SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SARLAFT

SARLAFT es el sistema de prevención y control implementado por las instrucciones para la adecuada gestión del riesgo de LA/FT. A través de políticas, procedimientos y herramientas mínimas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a la actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares de la entidad.

El riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) es la posibilidad que, en la realización de las operaciones de la entidad, se introduzcan a la economía recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos o la financiación al terrorismo, y/o que estas entidades puedan ser utilizadas por organizaciones al margen de la Ley como instrumento para actividades delictivas.

Los actores que deben cumplir con los criterios, directrices y parámetros establecidos de SARLAFT, en la organización serán: representantes legales, socios, accionistas, revisores fiscales, la alta gerencia, administradores y personas naturales o jurídicas que hacen parte de la Entidad así como los--------------(Circular Externa 018 de 2015 de la SNS).

La Ley 1474 de 2011 denominada Estatuto Anticorrupción que prevé la creación del Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y dispuso que la SNS debe definir para sus sujetos vigilados las medidas preventivas para su control, así como los indicadores de alerta temprana, incluyendo indicadores que permitan la identificación, prevención y reporte de eventos sospechosos de corrupción y fraude en el SGSSS.